Febrero Jueces, fiscales, asambleístas, entre otros, deberán presentar un informe mensual de sus ingresos a la UAFE .
Desde febrero, jueces, fiscales, miembros de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de los centros de rehabilitación social y guías penitenciarios con rango de jefaturas, deberán presentarle cada mes a la Unidad de Análisis Financiero un informe de sus ingresos.
También, gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos. Y los 137 asambleístas que integran el Pleno.
La disposición consta en la reforma a la Ley de prevención, detección y erradicación de lavado de activos, que fue aprobada por el Parlamento en febrero de 2023. Es decir, recién un año después se empezará a implementar.
Hasta el 15 del próximo mes, los ahora considerados como sujetos obligados a reportar, deberán enviar a la Unidad un reporte de sus propias operaciones nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a USD 10 mil o su equivalente en otras monedas, correspondientes a enero de 2024.
Además, deberán registrar en el sistema para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la no existencia de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral legal.
Pero para hacerlo, primero deberán obtener un código de registro ingresando a la web de la entidad, haciendo clic en el botón solicitud de código de registro y llenando el formulario que se despliega en la pantalla.
Ese proceso solo se podrá realizar hasta el lunes 15 de enero.
Sujetos obligados a informar a la UAFE son también las casas de valores, las agencias de turismo, los inversionistas inmobiliarios, los contadores y abogados, los promotores artísticos y los clubes de fútbol, entre otros actores. 🔗Copiar Enlace
